Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

СТ 174 УК РФ.

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным
имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами
или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на
срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы
на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на
срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением
свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или
иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего
Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным
имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо
крупном размере - шесть миллионов рублей.

Комментарий к Ст. 174 Уголовного кодекса

1. Предмет преступления - денежные средства, ценные бумаги в российской и иностранной валюте, иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное заведомо преступным путем, имущественные права.

Заведомость означает, что субъекту достоверно известно, что он использует средства или иное имущество, которые были получены другим лицом в виде дохода от преступной деятельности.

Факт преступного приобретения денежных средств или иного имущества должен быть установлен. Сделать это возможно как во время, так и до судебного процесса, рассматривающего уголовное дело об отмывании преступных доходов (п. 4 - 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 "О судебной практике по делам легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем").

2. Финансовая операция как сделка отличается от иных сделок только тем, что она связана с обращением денег, ценных бумаг и платежных документов через банки или иные кредитные организации.

Другие сделки с денежными средствами или имуществом представляют собой совершение любых гражданско-правовых сделок (дарение, мена, купля-продажа и т.д.), а равно создание видимости таких сделок.

В ч. 1 ст. 174 УК не определена минимальная стоимость легализуемого имущества, поэтому для привлечения к уголовной ответственности достаточно совершить одну финансовую или другую сделку, не оцениваемую как малозначительное деяние (ч. 2 ст. 14 УК).

3. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом.

4. Субъектом преступления не может быть лицо, которое участвовало в совершении первичного (основного) преступления, поскольку его действия охватываются ст. 174.1 УК.

5. Под лицом, использующим свое служебное положение при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем, понимается должностное лицо, служащий, а также лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Другие комментарии к Статье 174 УК РФ