Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

СТ 173.2 УК РФ.

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года,
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет.

2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -

наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей
статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного
или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или
злоупотребления доверием.

Комментарий к Ст. 173.2 Уголовного кодекса

1. В ч. 1 и 2 закреплены два самостоятельных состава преступления.

2. Объективная сторона преступления в ч. 1 заключается в предоставлении документа, удостоверяющего личность, или выдаче доверенности другому лицу. Преступление признается оконченным с момента получения названных документов лицами, которые в последующем будут использовать их для образования юридического лица.

3. Субъективная сторона - прямой умысел и специальная цель - внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

4. Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет, являющееся законным владельцем документа, удостоверяющего личность, или выдавшее доверенность на образование юридического лица от его имени.

Необходимым условием привлечения к уголовной ответственности является осознание виновным того, что он предоставляет свои документы, удостоверяющие личность, или выдает доверенность для образования юридического лица. В противном случае уголовная ответственность по ст. 173.2 УК исключается.

5. В ч. 2 ст. 173.2 УК закреплена самостоятельная уголовная ответственность за некоторые приготовительные действия к образованию юридического лица. К ним законодатель отнес приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

6. Преступление признается оконченным с момента приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных.

7. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью (см. комментарий к ч. 1).

8. Субъект специальный: лицо, достигшее возраста 16 лет и имеющее намерение образовать юридическое лицо, используя чужие документы. Уголовная ответственность наступает независимо от того, удалось ли лицу "открыть фирму" или нет.

Второй комментарий к Ст. 173.2 УК РФ

1. В двух частях статьи предусмотрена ответственность за два разных преступления, корреспондирующих друг другу. Речь идет о совершении двусторонней сделки в отношении документа, удостоверяющего личность, и некоторых других документов (данных). Одна сторона эти документы предоставляет (продает), вторая — покупает (приобретает).

2. Предметом выступает документ, удостоверяющий личность: паспорт; дипломатический паспорт; служебный паспорт, служебные удостоверения, водительское удостоверение и т.д.

3. Объективная сторона (ч. 1) заключается в двух действиях:

1) предоставлении документа, удостоверяющего личность;

2) в выдаче доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

4. Предоставление документа представляет собой как возмездную, так и безвозмездную передачу документа, удостоверяющего личность, другим лицам в указанных целях (для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице). Вторая форма заключается в выдаче доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Лицо передает свои права в нотариальном (или ином предусмотренном законом) порядке другим лицам.

5. Преступление окончено с момента совершения указанных действий.

6. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

7. Субъект (ч. 1) — любое лицо, достигшее возраста 16 лет.

8. Объективная сторона по ч. 2 состоит:

1) в приобретении документа, удостоверяющего личность;

2) в использовании персональных данных, полученных незаконным путем; если эти деяния (в обеих формах) совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

9. Понятие приобретения документа, удостоверяющего личность, дано в примечании к статье:

а) получение такого документа на возмездной или безвозмездной основе; б) присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность;

в) завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

10. Использование персональных данных, полученных незаконным путем, представляет собой незаконное указание чужих персональных данных в документах, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, или иное их применение в тех же целях. При этом виновный получает чужие персональные данные с нарушением закона — путем принуждения, в том числе путем применения психического или физического насилия, обмана, хищения, и т.д.

11. Состав по любой форме — формальный.

12. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Необходимо, чтобы виновный преследовал цель внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

13. Субъект (ч. 2) — любое лицо, достигшее возраста 16 лет.

Третий комментарий к статье 173.2 УК РФ

1. Комментируемая статья введена в УК Федеральным законом от 07.12.2011 N 419-ФЗ и призвана противодействовать практике образования юридических лиц в целях совершения преступлений в экономической сфере.
Статья состоит из двух частей, в каждой из которых определяются самостоятельные составы преступлений. Непосредственным объектом преступления в обоих случаях является установленный порядок создания и реорганизации юридических лиц.
В качестве предмета преступления предусмотрены: документ, удостоверяющий личность (ч. 1 и ч. 2), доверенность (ч. 1) и персональные данные (ч. 2).

2. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1, выражается в предоставлении документа, удостоверяющего личность, или выдаче доверенности другому лицу для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Преступление следует считать оконченным в момент совершения указанных действий, независимо от того, привели эти действия к реальному образованию юридического лица или нет. Состав преступления формальный.

Объективная сторона преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 2 комментируемой статьи, выражается в приобретении документа, удостоверяющего личность, или использовании персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
В соответствии с примечанием комментируемой статьи под приобретением документа, удостоверяющего личность, понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (в ред. от 25.07.2011) под персональными данными понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (ст. 3). Перечень сведений, которые могут составлять персональные данные, весьма широк и не может быть определен исчерпывающим образом. К персональным данным, в частности, относятся: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии, доходах, данные, касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, биометрическая информация о лице, сведения об индивидуальных средствах коммуникации и др.
Круг персональных данных, образующих предмет данного преступления, ограничивается лишь сведениями, полученными незаконным путем, которые имеют юридическое значение при создании или реорганизации юридического лица, т.е. необходимы для принятия решения регистрирующим органом о внесении соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц (например, фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес места жительства учредителя или руководителя юридического лица и пр.). Состав данного преступления также сконструирован по типу формального, т.е. момент окончания преступления связан с началом выполнения указанных в законе действий.

3. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 комментируемой статьи, характеризуется виной в виде прямого умысла, а также специальной целью - образовать (создать, реорганизовать) юридическое лицо в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. В случае реализации преступных целей содеянное должно быть квалифицировано по совокупности всех совершенных преступлений.

4. Субъект - общий, т.е. вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.