Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

СТ 174.1 УК РФ.

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным
имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами
или иным имуществом -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на
срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы
на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на
срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением
свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.

Комментарий к Ст. 174.1 Уголовного кодекса

1. Большая часть признаков преступлений, закрепленных в ст. 174.1 и ст. 174 УК, совпадают. Отличия заключаются в следующем:

- предметом преступления являются деньги и иное имущество, нажитые самим преступником, а в ст. 174 УК - денежные средства или иное имущество, нажитые преступным путем другими лицами, о чем заведомо известно виновному;

- субъектом преступления может быть только лицо, которое достигло возраста 16 лет и участвовало в совершении первичного преступления.

Второй комментарий к Ст. 174.1 УК РФ

1. Первичное преступление здесь совершено субъектом легализации. При этом преступления, в результате которых были приобретены денежные средства или иное имущество, требуют самостоятельной квалификации.

2. Объективная сторона заключается в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества путем совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

3. Преступление окончено с момента совершения деяния.

4. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

5. Субъект — лицо, достигшее возраста 16 лет, которое само приобрело денежные средства или имущество преступным путем.

6. В ч.ч. 2–4 ст. 174.1 УК содержатся те же квалифицирующие признаки, что и в аналогичных частях ст. 174 УК.

Третий комментарий к статье 174.1 УК РФ

1. Положения комментируемой статьи, касающиеся объективных признаков состава преступления, в целом совпадают с разъяснениями к ст. 174 УК.

2. Для привлечения к уголовной ответственности по этой статье необходимо установить то, что денежные средства или иное имущество получены самим субъектом легализации преступным путем. Остается неразрешенной проблема признания лица, осуществляющего легализацию, виновным в преступном приобретении указанных предметов.

3. Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъект осознает, что совершает финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными им в результате совершения преступления, и тем самым придает им законный характер, и желает так действовать. Специальная цель также остается обязательным признаком субъективной стороны, хотя некоторые специалисты полагают, что в данном составе преступления она отсутствует. Легализация сама по себе в данном случае означает, что виновный действует с желанием придать денежным средствам и иному имуществу правомерный вид.

4. Субъект преступления специальный - физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое преступным путем приобрело денежные средства или иное имущество, и совершающее с ними финансовые операции и другие сделки.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного состава соответствуют указанным в комментарии к предыдущей статье, но касаются лишь предмета преступления в крупном размере, который определен в примечании к ст. 174 УК.